Termin: 11. lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 499zł (+VAT)

Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Adresaci

Główni księgowi, skarbnicy, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom.

Program szkolenia

1. Informacja wprowadzające
o Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
o Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
o Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw
o Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji
2. JST jako jednostka współpracująca
o Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
o Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje – omówienie instrukcji krok po kroku
o Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
o Elementy składowe instrukcji
o Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
o Osoby odpowiedzialne w organizacji
o Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
o Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
o Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
o Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
o Rejestr powiadomień
o Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
o Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
o Przesłanki wyższego i niższego ryzyka nadużyć

Prowadzący

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach oraz urzędach. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 20. czerwca cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE