„Dobre praktyki i oczekiwania GIIF/UKNF/NBP dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodność z RODO – wymogi art. 52 AML.”
Kategorie
Kadry i płaceRegion
Cała Polska, OnlineTagi
Program szkolenia
1/ Katalog jednostek współpracujących – zadania i obowiązki Aml ; przeciwdziałanie i kontrola instytucji obowiązanych.
2/ Obowiązki jednostek współpracujących o charakterze formalnym i organizacyjnym .
3/ Współpraca i raportowanie GIIF / prokurator ., przestępstwo art.299 kk , przestępstwo 165a kk.
4/ Obowiązki związane z gromadzeniem , przetwarzaniem , analizą i dokumentowaniem informacji przewidzianych w ustawie.
5/ Żródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu .
6/ Jednostki współpracujące – katalog relacje z instytucjami obowiązanymi .
7/ Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy (…).
8 / Definicje – transakcja , stosunki gospodarcze pranie pieniędzy , klient , transakcja okazjonalna , eksponowane stanowisko polityczne , państwo trzecie wysokiego ryzyka, transfer środków płatniczych , waluta wirtualna , wartości majątkowe , beneficjent rzeczywisty (…)
9/ Organy informacji finansowej , nadzoru i kontroli – GIIF , KNF , NBP , KAS .
10/ Pranie pieniędzy – definicja , fazy , metody , przykłady ; schematy Aml /Cft.
11/ Brudne pieniądze a nieujawnione żródła dochodu – kontrowersje i praktyka , studium przypadków.
12/ Analiza transakcji podejrzanych . Dokumentowanie procesu.
13/ Środki bezpieczeństwa finansowego (art .34 i następne Aml).
14/ Inne obowiązki jednostek współpracujących – opracowanie instrukcji postępowania ( art.83 ust. 1 Aml ) , opracowanie powiadomienia do GIIF ( art. 83 ust. 2 Aml ), opracowanie planów kontroli instytucji obowiązanych , ustalanie ich statusu.
15/ Problematyka zawiadomienia prokuratora w kontekście art. 83 ust 2 Aml .
16 / Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem ; ocena ryzyka klienta , instytucjonalna ocena ryzyka.
17/ Wpłata nienależna na rachunek urzędu – co robić art. 86 i następne Aml.
18/ Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego ( art. 43 Aml ) , listy sankcyjne ,stosowanie szczególnych środków ograniczających .
22/ Procedura zarządzania ryzykiem – identyfikacja , ocena , czynniki i reakcja na ryzyko ( art .27 Aml ) w aspekcie kontroli zarządczej .
23/ Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ; publikacje , komunikaty ,wytyczne GIIF .
24/ Procedura sygnalisty oraz ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów dla potrzeb Aml.
25/ RODO-AML , kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft.
26/ Kary administracyjne , delikty Aml ; sankcje międzynarodowe , delikt zaniechania urzędniczego , odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników.
27/ Ramowy przebieg kontroli , kontrolowanie niektórych instytucji obowiązanych . czego żadać od kontrolowanych.
28/ Naczelnicy urzędów celno-skarbowych – w odniesieniu do kontrolowanych przez te organy.
29/ Wojewoda lub starosta – w odniesieniu do stowarzyszeń .
30/ Minister lub starosta – w odniesieniu do fundacji .
30 / Rekapitulacja , casusy , odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco „z sali ” .
Prowadzący
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy”. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”, kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika – przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
- W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
- Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
- Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Podobne szkolenia
Co jeszcze może Cię zainteresować?
Oświadczenie PIT 2 – wpływ na rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem obowiązujących przepisów.
Zobacz więcej
Dowiedz się więcej
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!
Sprawdź nasze szkolenia