Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki JST jako jednostki współpracującej
Kategorie
Kadry i płaceRegion
Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, ZachodniopomorskieTagi
Cel i korzyści
Co wyniesiesz z tego szkolenia?
Organy jednostek samorządu terytorialnego mają status jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. AML – Anti-Money Laundering).
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na JST liczne obowiązki nakierowane na eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powiązane z działalnością Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z poziomu JST, a przede wszystkim z:
- wdrożeniem w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszaniem przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków organów jednostek samorządu terytorialnego, kierowników jednostek organizacyjnych JST oraz wszelkich innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich).
Program szkolenia
Podczas szkolenia zostaną omówione w szczególności następujące zagadnienia:
I Podstawowe informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Wyjaśnienie pojęć – pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
- Scenariusze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – przykłady.
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce
- Organy JST jako jednostki współpracujące
II Rola i obowiązki JST dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- W jaki sposób JST współpracuje z GIIF?
- Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
- Obowiązki JST związane strategią przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Obowiązki informacyjne JST wobec GIIF i terminy
- Obowiązki starosty w zakresie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
III Obowiązek powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
- Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
- W jakim terminie przekazać powiadomienie?
- Co powinno zawierać powiadomienie?
- Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
- W jakiej formie przekazać powiadomienie?
- W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
- Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
- Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu?
- Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
- Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF
IV Obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
- Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
- Czy każda JST musi opracować instrukcję?
- Tryb wprowadzenia instrukcji
- Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
Prowadzący
Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych i reprezentacji klientów przed sądami.
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
- W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
- Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
- Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Podobne szkolenia
Co jeszcze może Cię zainteresować?
Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów. Sygnalista w miejscu pracy – obowiązki pracodawców – nowy projekt ustawy
Zobacz więcej
Dowiedz się więcej
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!
Sprawdź nasze szkolenia