szkolenie online
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ omówienie najważniejszych zagadnień.
ID szkolenia: 432
Kategorie
Kadry i płaceRegion
Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, ZachodniopomorskieTagi
Organizator
RES Edukacja s.c.
Opiekun szkolenia
Program szkolenia
- 1/ Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- 2/ Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego
- 3/ Konieczność nowelizacji procedur
- 4/ Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBF)
- 5/ Działalność w zakresie walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru
- 6/ Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego
- 7/ Zmiana definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
- 8/ Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim
- 9/ Obowiązek weryfikacji informacji zawartych w CRBR
- 10/ Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- 11/ Zobowiązanie do dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu
- 12/ Zobowiązanie instytucji obowiązanej do dokonania zgłoszenia wątpliwości w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR
- 13/ Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian stosunków gospodarczych
- 14/ Rozszerzenie katalogu kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Prowadzący
Praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
- W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
- Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
- Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Podobne szkolenia
Co jeszcze może Cię zainteresować?
Dowiedz się więcej
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!
Sprawdź nasze szkolenia