
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ – omówienie najważniejszych zagadnień
14 lipca_12:30 - 14:30
139zł (+VAT)Termin: 14 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 139 zł (+VAT)
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak:
– jednostki samorządu terytorialnego
– banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe
– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK
– instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze
– spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet)
– pośredników nieruchomości
– w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych
– przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego
Omówienie zmian w związku z ustawą z 30 marca 2021 roku.
W lipcu 2020 roku mija termin na zrealizowanie obowiązków wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych) .
Ustawodawca rozszerzył katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia procedur AML/CFT. Obok banków, instytucji płatniczych, kantorów, notariuszy, radców prawnych czy adwokatów instytucjami obowiązanymi są również fundacje, pośrednicy ubezpieczeniowi, a także przedsiębiorcy z innych branż.
Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.
Nowe obowiązki :
1/ Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
2/ Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego
3/ Konieczność nowelizacji procedur
4/ Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBF)
5/ Działalność w zakresie walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru
6/ Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego
7/ Zmiana definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
8/ Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim
9/ Obowiązek weryfikacji informacji zawartych w CRBR
10/ Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
11/ Zobowiązanie do dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu
12/ Zobowiązanie instytucji obowiązanej do dokonania zgłoszenia wątpliwości w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR
13/ Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian stosunków gospodarczych
14/ Rozszerzenie katalogu kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Szkolenie poprowadzi praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
- W oparciu o platformę szkoleniową;
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.