szkolenie online
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ omówienie najważniejszych zagadnień.
ID szkolenia: 432
Kategorie
Kadry i płaceRegion
Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, ZachodniopomorskieTagi
Organizator
RES Edukacja s.c.
Opiekun szkolenia
Program szkolenia
- 1/ Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- 2/ Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego
- 3/ Konieczność nowelizacji procedur
- 4/ Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBF)
- 5/ Działalność w zakresie walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru
- 6/ Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego
- 7/ Zmiana definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
- 8/ Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim
- 9/ Obowiązek weryfikacji informacji zawartych w CRBR
- 10/ Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- 11/ Zobowiązanie do dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu
- 12/ Zobowiązanie instytucji obowiązanej do dokonania zgłoszenia wątpliwości w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR
- 13/ Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian stosunków gospodarczych
- 14/ Rozszerzenie katalogu kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Prowadzący
Praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
- W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
- Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
- Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Podobne szkolenia
Co jeszcze może Cię zainteresować?
Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.
Zobacz więcejNakładanie kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i planowanych zmian przepisów od 1 stycznia 2024 r.
Zobacz więcejDowiedz się więcej
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!
Sprawdź nasze szkolenia