Termin: 24. listopada 2021 r. Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT)

Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel

• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi;
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia;
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych – ogólne założenia,
b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – ogólne założenia,
c) nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych.
2. Definicja „brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym.
3. Czym jest „finansowanie terroryzmu”?
4. Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska „prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych.
5. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:
a) opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
b) analizy ryzyk,
c) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
d) raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej.
6) Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego „prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego).
7) umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego „finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)
8) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
a) jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
b) kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
c) do kiedy należy zgłosić dane?
d) w jaki sposób zgłosić dane?
9) Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.
10) Rekapitulacja szkolenia.

Prowadzący

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.

UWAGA! Przy zgłoszeni do 8. listopada cena za osobę to jedyne 299 zł

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE