Słuchacz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o zakresie funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie budowy i dostosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także posiada wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i procedowania zgłoszeń.

Słuchacz posiada umiejętność interpretacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także wdrożenia procedur AML w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz identyfikacji ryzyk.

Wszyscy pracownicy instytucji obowiązanych, którzy mają dostęp do informacji o Klientach

Osoby rozliczające transakcje, działy finansowe, osoby zarządzające podmiotami.

PLAN SZKOLENIA
1) Polityka dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy
2) Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Procedura);
3) Podstawa prawna, działalność instytucji obowiązanej podlegająca Ustawie, wdrożenie Procedury;
4) Zakres Procedury oraz podstawowe pojęcia użyte w Ustawie oraz Procedurze;
5) Ocena ryzyka, stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego; identyfikacja, rozpoznanie, ocena i udokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną;
6) Poziom niskiego ryzyka – uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego; Poziom ryzyka normalny –standardowe środki bezpieczeństwa finansowego; Poziom ryzyka podwyższony – wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Matryca oceny ryzyka;
7) Środki bezpieczeństwa finansowego;
8) Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych
9) Identyfikacja, weryfikacja Klienta;
10) Przetwarzanie danych osobowych i informacji Klienta;
11) Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, rejestr PEP;
12) Obowiązek przechowywania dokumentacji;
13) Szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja i dostosowanie procedur do zmian
14) Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
15) Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi i właściwemu prokuratorowi, wstrzymywanie transakcji i blokada rachunków;
16) Rejestrowanie transakcji oraz procedura zgłaszania transakcji.
17) Przekazanie do Generalnego Inspektora formularza identyfikującego [Obowiązek zgłoszenia do GIIF Wypełnij formularz identyfikujący];
18) Podsumowanie szkolenia.

Dr Marlena Wach

Dr Marlena Wach, jest radcą prawnym, ekspertem w zakresie danych osobowych, AML, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym oraz mediacji. Pracowała 7 lat doradzając w sektorze telekomunikacyjnym oraz regulacjach, a następnie była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena przez 6 lat była wykładowcą, obecnie prowadzi szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Zajmuje się także doradztwem w ramach programów funduszy unijnych oraz krajowych.

Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl